У Сумах викрили шахраїв, які створювали фіктивні підприємства та не сплачували податки

За належного процесуального керівництва прокуратури Сумської області співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області викрито злочинну діяльність трьох осіб, спрямовану на ухилення від сплати податків.

Слідство встановило, що зазначені особи зареєстрували ряд підприємств, у тому числі й фіктивних, за допомогою яких здійснювали незаконні операції, зокрема переводили безготівкові кошти в готівку, незаконно формували податковий кредит з ПДВ та валові витрати з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

У вівторок, 16 квітня 2019 року, в офісі фігурантів кримінального провадження провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили 20 печаток різних підприємств, фінансово-бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, чекові книжки, банківські картки та майже 1 млн грн готівки.

Досудове слідство за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах) КК України триває. Вирішується питання про повідомлення про підозру особам, причетним до злочинної діяльності. Наразі накладено арешт на суму ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України та банківських установах.

Нагадаємо, що на Вінниччині шахрай привласнив чотири мільйони гривень.