В Сумах разоблачили мошенников, которые создавали фиктивные предприятия и не платили налоги

При процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области сотрудникаи следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области разоблачили преступную деятельность трех лиц, направленную на уклонение от уплаты налогов.

Следствие установило, что указанные лица зарегистрировали ряд предприятий, в том числе и фиктивных, с помощью которых осуществляли незаконные операции, в частности переводили безналичные средства в наличные, незаконно формировали налоговый кредит по НДС и валовые расходы по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики.

Во вторник, 16 апреля 2019 года, в офисе фигурантов уголовного производства провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли 20 печатей различных предприятий, финансово-бухгалтерские документы, компьютерную технику, чековые книжки, банковские карты и почти 1 млн грн наличных.

Досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины продолжается. Решается вопрос о уведомлении о подозрении лицам, причастным к преступной деятельности. Сейчас наложен арест на сумму лимита НДС в системе электронного администрирования НДС в Государственной фискальной службе Украины и банковских учреждениях.

Напомним, что на Виннитчине мошенник присвоил четыре миллиона гривен.