На Сумщині "накрили" конвертцентр з обігом в 90 мільйонів

На Сумщині викрили злочинців, які надавали підприємствам реального сектору економіки конвертаційні послуги. "Конверт" діяв у Сумській, Харківській та Донецькій областях, повідомляє Depo.Суми із посиланням на прес-службу ДФС у Сумській області.

Злочинці надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту, мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Організатори центру зареєстрували і придбали низку фіктивних та транзитних підприємств, на рахунки яких підприємства переводили безготівкові кошти у якості оплати за нібито придбані товари, роботи та послуги.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівкові грошові кошти на загальну суму близько 200 тисяч гривень, 13 печаток та штампів СГД та державних установ, документи бухгалтерського та податкового обліку, чекові книжки, мобільні телефони, комп'ютерну та оргтехніку.

Нагадаємо, що раніше СБУ "накрила" конвертцентр, який заробляв гроші бойовикам.