На Сумщине "накрыли" конвертцентр с оборотом в 90 миллионов

На Сумщине разоблачили преступников, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики конвертационные услуги. "Конверт" действовал в Сумской, Харьковской и Донецкой областях, сообщает Depo.Сумы со ссылкой на пресс-службу ГФС в Сумской области.

Преступники предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные.

Организаторы центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий, на счета которых предприятия переводили безналичные средства в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, работы и услуги.

Во время обысков правоохранители изъяли наличные денежные средства на общую сумму около 200 тысяч гривен, 13 печатей и штампов СХД и государственных учреждений, документы бухгалтерского и налогового учета, чековые книжки, мобильные телефоны, компьютерную и оргтехнику.

Напомним, что ранее СБУ "накрыла" конвертцентр, который зарабатывал деньги боевикам.