У сумсько-дніпропетровському "конвертаційному картелі" підпрацьовував місцевий податківець
Правоохоронці ліквідували міжрегіональний центр з відмивання грошей
- Сумы
-
27 апреля 2015 14:32
Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала міжрегіональний "конвертаційний центр", через який зловмисники "відмивали" державні кошти. Про це пише Суми.depo.ua з посиланням на прес-групу УСБУ в Сумській області.
Організатори злочинної оборудки - мешканці Дніпродзержинська і Сум, створили 17 фіктивних комерційних структур, зареєстрованих у Дніпропетровській та Сумській областях. На рахунки цих підприємств надходили безготівкові кошти від переробки металобрухту, після чого "брудні" гроші переводилися в готівку.
Встановлено, що протягом червня 2014 - квітня 2015 року зловмисники щомісяця виводили у тіньовий обіг до 9 мільйонів гривень.
Співробітники СБУ разом із внутрішньою безпекою ДФСУ встановили причетність до функціонування протиправної фінансової схеми посадовця податкових органів у Сумській області.
Проведено обшуки за місцями реєстрації фіктивних підприємств та в офісних приміщеннях, транспортних засобах, якими перевозили гроші замовникам. Правоохоронці вилучили денну суму готівки - 300 тис. грн., печатки фіктивних фірм, комп'ютерну техніку і фінансово-господарську документацію.
За матеріалами СБУ прокуратурою Сумської області розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 364 (фіктивне підприємництво, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Сумы
Все новости на одном канале в Google News
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 18:15Готовили обстрелы позиций ВСУ: в Сумской области задержали супругов — вражеских агентов
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 09:16В Сумской области ВСУ уплотняют укрепления трех линий обороны
- 08:42Российская армия ночью атаковала Сумщину "шахедами" и ракетами
- 11:11В Сумах школы и детсады перевели на дистанционное обучение до конца недели
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 08:15Ночью ПВО уничтожила 11 российских ударных беспилотников
- 12:09В северных регионах туман, жителей предупредили об опасности
- 15:49 ТЦК теперь будут работать круглосуточно: решение Кабмина
- 13:26 Сырский сделал первое заявление на новой должности: рассказал о своих задачах
- 09:15Собственная логистика и многоуровневая система контроля: как сеть АЗК UPG гарантирует высокое качество топлива
- 10:55СБУ задержала в Сумской области российского агента
- 11:37В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале