У сумсько-дніпропетровському "конвертаційному картелі" підпрацьовував місцевий податківець
Правоохоронці ліквідували міжрегіональний центр з відмивання грошей
- Суми
-
27 квітня 2015 14:32
Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала міжрегіональний "конвертаційний центр", через який зловмисники "відмивали" державні кошти. Про це пише Суми.depo.ua з посиланням на прес-групу УСБУ в Сумській області.
Організатори злочинної оборудки - мешканці Дніпродзержинська і Сум, створили 17 фіктивних комерційних структур, зареєстрованих у Дніпропетровській та Сумській областях. На рахунки цих підприємств надходили безготівкові кошти від переробки металобрухту, після чого "брудні" гроші переводилися в готівку.
Встановлено, що протягом червня 2014 - квітня 2015 року зловмисники щомісяця виводили у тіньовий обіг до 9 мільйонів гривень.
Співробітники СБУ разом із внутрішньою безпекою ДФСУ встановили причетність до функціонування протиправної фінансової схеми посадовця податкових органів у Сумській області.
Проведено обшуки за місцями реєстрації фіктивних підприємств та в офісних приміщеннях, транспортних засобах, якими перевозили гроші замовникам. Правоохоронці вилучили денну суму готівки - 300 тис. грн., печатки фіктивних фірм, комп'ютерну техніку і фінансово-господарську документацію.
За матеріалами СБУ прокуратурою Сумської області розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 364 (фіктивне підприємництво, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Суми
Всі новини на одному каналі в Google News
- 15:11 Через негоду без світла частково залишилися люди в шести областях
- 08:26 Окупанти продовжують спроби наступу: За добу на фронті відбулося більше ніж сто зіткнень
- 18:06росіяни вгатили ракетами по Шостці на Сумщині
- 08:41 Більше сотні російських атак відбили ЗСУ за крайню добу
- 23:13росіяни завдали ракетного удару по Сумах
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 10:33Понівечені будинки, є поранений: Поліція Сумщини показала наслідки атак за добу ФОТО
- 19:49 Доба на фронті: Найгарячішим залишається Бахмутський напрямок
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 12:05На війні загинув міський голова Лебедина Сумської області
- 11:01Прикордонники відбили спробу прориву ворожої ДРГ на Сумщині
- 12:41Ворог атакував дроном вантажівку на Сумщині: Водій загинув
- 11:33 Окупанти проводять ротації підрозділів та зміщують напрямки штурмових дій
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 09:09Рашисти сконцентрували атаки на східних напрямках фронту, де відбулося більшість атак
- 23:50Ворог запустив безпілотники з північного сходу
- 10:39На Сумщині 17 населених пунктів опинилися під обстрілами: Є поранені