Бізнесмену з Сумського району світить вісім років за "відмивання" коштів
Прокуратурою до суду направлено обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця, який підозрюється у вчиненні низки злочинів
- Сумы
-
28 мая 2015 10:25
Службова особа уклала договір із Косівщинською сільською радою про здійснення розробки документації по об'єкту: "Реконструкція каналізаційної насосної станції і напірного каналізаційного трубопроводу в с. Косівщина Сумського району", пише Суми.depo.ua.
На підставі акту здачі-приймання робіт (надання послуг) отримав грошові кошти в сумі понад 219 тис. грн. Однак, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, розроблена проектна документація не відповідає вимогам ДБН і вартість розробки по вищевказаному об'єкту становить 0,00 грн.
Тобто, підприємець до вказаного акту вніс завідомо неправдиві відомості про вартість проведених ним робіт.
У подальшому підприємцем вказані грошові кошти використані для легальної підприємницької діяльності, таким чином ним здійснено легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом.
Підприємцю інкримінують ч. 4 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великих розмірах), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
Санкції вказаних статей передбачають позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, повідомляють у прокуратурі Сумської області.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Сумы
Все новости на одном канале в Google News
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 09:16В Сумской области ВСУ уплотняют укрепления трех линий обороны
- 08:42Российская армия ночью атаковала Сумщину "шахедами" и ракетами
- 11:11В Сумах школы и детсады перевели на дистанционное обучение до конца недели
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 08:15Ночью ПВО уничтожила 11 российских ударных беспилотников
- 12:09В северных регионах туман, жителей предупредили об опасности
- 15:49 ТЦК теперь будут работать круглосуточно: решение Кабмина
- 13:26 Сырский сделал первое заявление на новой должности: рассказал о своих задачах
- 09:15Собственная логистика и многоуровневая система контроля: как сеть АЗК UPG гарантирует высокое качество топлива
- 10:55СБУ задержала в Сумской области российского агента
- 11:37В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале
- 08:53Минреинтеграции собирается "оптимизировать" выплаты ВПЛ
- 10:47В Шостке оккупанты нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре