У Сумах викрили схему шахраїв, що незаконно експортували пиломатеріали

Сумська прокуратура викрила схему незаконного експорту пиломатеріалів до Туреччини, підробку документів та ухилення від сплати 4 млн грн податків

Depo.
19 квітня 2017 15:45
ФОТО: depo.ua

Прокуратура та фіскальні служби Сум розслідують кримінальне провадження за фактами ухилення від сплати податків, підроблення документів та службового підроблення, повідомляє Depo.Суми з посиланням на прес-службу прокуратури Сумської області.

Слідчі встановили, що сумчанин організував незаконну діяльність із експорту пиломатеріалів, виготовлених із деревини сумнівного походження. З цією метою до митних органів подавалися підроблені документи, які свідчили про нібито придбання деревини у легальних лісокористувачів.

Крім того, чоловік створив низку підприємств та залучив до своєї незаконної діяльності підконтрольних фізичних осіб-підприємців, у результаті чого до бюджету не надійшло майже 4 млн грн у вигляді податків та зборів.

Вчора, 18 квітня, в офісних та виробничих приміщеннях, за місцем мешкання осіб, причетних до вчинення злочину, а також у банківській установі, через яку отримувалася готівка, провели низку обшуків.

В результаті – виявили печатки підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців, бухгалтерську документацію, готівкові кошти. Вилучили понад 100 м3 пиломатеріалів переважно твердих порід деревини, яка планувалась на експорт до Туреччини.

Триває досудове розслідування.

Більше про життя Сум та області читайте на Depo.Суми